Caratteristiche
- Gestione ottimizzata del procedimento di Indagini Finanziarie fra Operatore Finanziario (Finanziarie, Banche, Assicurazioni, Confidi, Holding, SIM, SGR, ecc.) e Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Monopoli di Stato
- Presidio di uno o più operatori finanziari
- Totale integrazione con le caselle Legalmail e la firma digitale InfoCert
- Conforme al Provvedimento Agenzia delle Entrate 188870 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni
- Predisposto al colloquio con l’Agenzia delle Dogane (Decreto Legge 3 Ottobre 2006, N. 262 convertito in Legge 24 Novembre 2006, N. 286 e i Monopoli di Stato
- Accesso web attraverso canale sicuro
- Ricezione delle richieste di indagine provenienti dagli Enti di indagine (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane)
- Organizzazione automatica delle richieste di indagine rispetto all’operatore finanziario e agli enti di indagine
- Funzionalità per la compilazione della risposta puntuale positiva e della risposta puntuale negativa o cumulativa mensile
- Firma digitale e spedizione delle risposte
- Gestione messaggi di diagnostico
- Creazione fascicolo di indagine
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda del servizio Indagini Finanziarie.
Gli altri strumenti necessari per dialogare con l'Agenzia delle Entrate
InfoCert mette a disposizione degli operatori finanziari tutti gli altri strumenti necessari per comunicare correttamente con l'Agenzia delle Entrate:
- Software gratuito, per comunicare tutti i dati della casella PEC all'Agenzia delle Entrate (genera il file txt con le informazioni sulla casella di PEC, da inviare all'Agenzia delle Entrate); il software è utilizzabile anche per la comunicazione del nome della casella PEC ai fini antiriciclaggio (Provvedimento Agenzia Entrate 8 Agosto 2014) - clicca qui per il download.
Note: prima di effettuare il download leggere le condizioni di utilizzo. Scaricando il software gratuito si dichiara sin d'ora di accettare tutte le condizioni di utilizzo sopra indicate.- il software può essere utilizzato anche per comunicare la cessazione della casella PEC.
- l'attivazione delle macro è necessaria per il corretto funzionamento del file excel.
- il software può essere utilizzato anche per comunicare la cessazione della casella PEC.
- l'attivazione delle macro è necessaria per il corretto funzionamento del file excel.
- Casella di Posta Elettronica Certificata Legalmail, per inviare il file XML all'Agenzia delle Entrate acquista on-line la casella PEC Legalmail.
- Business Key o smart card, per la firma digitale dei file XML di risposta all'indagine.
Per tutte le informazioni sull'acquisto della firma digitale consultare il sito Firma InfoCert.
Quanto costa?
- Canone per 12 mesi di servizio Indagini Finanziarie: 99 euro.